問題詳情
45. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)無須書面化
(D)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序
(A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)無須書面化
(D)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.997
書單：沒有書單，新增
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