問題詳情
67. 下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶？
(A)屬偽冒開戶者
(B)屬警示帳戶者
(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
(D)存款帳戶久未往來，突有異常交易者
(A)屬偽冒開戶者
(B)屬警示帳戶者
(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
(D)存款帳戶久未往來，突有異常交易者
參考答案
答案：A,B,C,D
難度：簡單0.816
書單：沒有書單，新增
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- 若重要政治性職務人士涉及高風險產業，金融機構與該位重要政治性職務人士之業務關係風險將會升高，下列何者不是重要政治性職務人士主管之高風險產業？(A)產物保險業 (B)武器貿易及國防工業(C)營造
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- 保險業確認客戶身分措施，應包括客戶身分之持續審查，依法令至少包括下列哪些措施？(A)應依重要性及風險程度，對現有客戶之身分資料進行審查(B)考量前次審查之時點及獲得資料之適足性，在適當時機對已
- 下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法？(A)採取小額匯款 (B)利用有前科紀錄的第三人換匯(C)將一筆資金分拆成多次電匯 (D)透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉
- 下列哪幾項為疑似以虛設行號交易，虛增營銷、虛開發票方式，涉嫌逃漏稅捐疑似洗錢表徵？(A)開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者(B)經常於數個不同客戶帳戶間移轉達特定金額以上資金
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- 保險業與風險控管關係密切，故防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議的風險基礎方法更有利保險業執行下列何措施？(A)建置其內部控制制度(B)計算自有資本及風險資本之範圍(C)決定其防制洗錢及打
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- 當不動產、廠房及設備以低於帳面金額之金額出售，對現金流量表的影響為： (A)在間接法之下，處分損失應列為營業活動現金流量的減項調整 (B)在直接法之下，處分損失不需列入現金流量表 (C)處分不動
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- 在不動產、廠房及設備使用之初期，採用年數合計法提列折舊所得淨利應較使用直線法： (A)低 (B)高 (C)相等 (D)不一定
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- 發行股票交換取得專利權對負債比率之影響為（假設權益帳面金額原來即為正，且負債金額大於零）： (A)提高 (B)降低 (C)不一定 (D)不變
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