問題詳情
8.( )依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限，其中建立業務關係後，應不遲於多少工作天？
(A)30 個工作天
(B)60 個工作天
(C)90 個工作天
(D)120 個工作天
(A)30 個工作天
(B)60 個工作天
(C)90 個工作天
(D)120 個工作天
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.909
書單：沒有書單，新增
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- ( )有關證券商評估個別產品及服務、交易或支付管道之洗錢及資恐風險因素，下列敘述何者錯誤？(A)與現金之關聯程度(B)無需考慮收到款項是否來自於未知或無關係之第三者(C)是否為高金額之金錢或價值
- ( )依資恐防制法第 5 條規定，國際制裁名單之除名程序須由下列何者組織為之？(A)聯合國安全理事會(B)亞太防制洗錢組織(C)經濟合作暨發展組織(D)防制洗錢金融行動工作組織
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