問題詳情
50. 下列敘述何者為非？
(A)員工在工作任務以外之行為不列入績效考核衡量指標
(B)企業組織決策資訊公開透明化
(C)公平合理的獎懲制度
(D)各級主管應清晰傳達企業組織目標、願景及使命
(A)員工在工作任務以外之行為不列入績效考核衡量指標
(B)企業組織決策資訊公開透明化
(C)公平合理的獎懲制度
(D)各級主管應清晰傳達企業組織目標、願景及使命
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.92
書單：沒有書單，新增
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- ( )關於重要政治性職務人士屬於洗錢高風險族群所具有的特點，下列敘述何者錯誤？(A)如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權(B)有權力決定外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣(C)如果開設
- ( )依據「水桶理論」，全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性，是取決於防護措施最弱的國家而非最強的國家。下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布打擊資恐措施不足國家的目的？(A)警告其他
- ( )有關防制洗錢金融行動工作組織「相互評鑑」有關評鑑員之評估作法的敘述，下列何者正確？(A)評鑑員應將結構性元素不足記載於相互評鑑報告中(B)評鑑員對於政府提出的國家洗錢及資恐風險評估報告應照單
- ( )下列何者不是洗錢防制法中「指定之非金融機構或人員」？(A)律師為客戶準備或進行不動產買賣時(B)地政士從事與不動產買賣交易有關之行為時(C)銀樓業(D)旅行業
- ( )有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？(A)對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家之客戶，應採行與其風險相當之強化措施(C
- ( )依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限，其中建立業務關係後，應不遲於多少工作天？(A)30 個工作天(B)60 個工作天(C)90 個工作天
- ( )依資恐防制法第 12 條規定，金融機構違反有關目標性金融制裁，或違反資恐通報義務者，請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度？(A)處新臺幣五萬元以上二十萬元以下罰鍰(B)處新臺幣十萬元以上
- ( )依據洗錢防制法第 2 條規定所稱洗錢之行為，請問下列何者情形不屬於持有、使用之洗錢態樣？(A)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得(B)不動產經紀業不知所受委託物件為客戶犯罪所得，而收受之(
- ( )關於 PEP，何者正確？(A)被視為中風險客戶的 PEP 不需要如同高風險客戶一樣每年審視(B)卸任 PEP 應屬中低風險客戶(C)因為銀行主導金流，給付保險金或解約金之前，保險公司無須檢
- ( )指定之非金融事業或人員未建立洗錢防制內部控制與稽核制度，或由中央目的事業主管機關限期令其改善，屆期未改善者，應處罰鍰金額為何？(A)處指定之非金融事業或人員新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰(
- ( )下列何者並非認識客戶應包含的資訊範圍？(A)信託受託人(B)信託交易對象(C)信託受益人(D)信託監察人
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- ( )有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的「評鑑方法論」的敘述，下列何者正確？(A)包括技術遵循(Technical Compliance)及有效性(Effectiveness)評鑑方法論
- ( )李董為一當鋪業者，為業務需要至 A 銀行開立活期存款帳戶，若 A 銀行對李董辦理客戶風險評估之結果為高風險，請問依規定 A 銀行至少多久需對李董辦理一次資料更新之檢視作業？(A)每半年(B
- ( )有關證券商評估個別產品及服務、交易或支付管道之洗錢及資恐風險因素，下列敘述何者錯誤？(A)與現金之關聯程度(B)無需考慮收到款項是否來自於未知或無關係之第三者(C)是否為高金額之金錢或價值
- ( )依資恐防制法第 5 條規定，國際制裁名單之除名程序須由下列何者組織為之？(A)聯合國安全理事會(B)亞太防制洗錢組織(C)經濟合作暨發展組織(D)防制洗錢金融行動工作組織
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- ( )有關姓名及名稱檢核機制，對法人客戶之姓名及名稱掃瞄範圍，應包括下列何者？ A.客戶 B.客戶及實質受益人 C.客戶之高階管理人員D.客戶之交易對象(A)僅 A(B)僅 AB(C)僅 ABC
- ( )下列敘述何者錯誤？(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊(B)銀行不得自行定義可直接視為低風險客戶之類型(C)銀行應在客戶建立業務關係時，確定客戶風險等級(D)對於已確定風險等級之既有
- ( )保險業對於較低風險客戶，得採取之簡化確認客戶身分措施，不包含下列何者？(A)降低客戶身分資訊更新之頻率(B)對於可推斷其交易目的者，仍然透過電話瞭解業務往來目的(C)以合理的保單價值準備金
- ( )依據「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」第 3 條規定，旅客或隨交通工具服務之人員出入境，同一人於同日單一航（班）次若攜帶下列物品應向海關申報，下列何者非屬之？(A)總價值逾等值一萬美元之
- ( )就保險業執行客戶身分識別(KYC)與盡職調查(CDD)之描述，下列何者為錯誤？(A)對於部分有可疑跡象，顯示建立業務關係的法人或團體，即便其最終控制權人或法人負責人是資恐防制法所公佈的指定
- ( )在客戶為法人時進行認識客戶，應先查具控制權最終自然人身分。具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少者？(A)百分之十者(B)百分之二十者(C)百分之二十五者(D)百分之三十者
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