問題詳情
42.有關銀行確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理者，應辨識及驗證代理人身分，但不需查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受益人
(D)瞭解業務關係之目的與性質
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊辨識及驗證客戶身分
(B)對於由代理人辦理者，應辨識及驗證代理人身分，但不需查證代理之事實
(C)辨識客戶實質受益人
(D)瞭解業務關係之目的與性質
參考答案
無參考答案
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- 下列關於資恐防制法的敘述何者正確？(A)主管機關為法務部調查局(B)制裁名單以在中華民國領域內者為限(C)資恐防制審議會成員包括中央銀行(D)經指定為制裁名單者，除個人及親屬生活所需外，不得對其
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