問題詳情
48.有關防制洗錢得採行之簡化確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於洗錢低風險客戶，銀行得採行簡化確認客戶身分措施，包括降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)洗錢低風險客戶從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質
(C)銀行應依重要性及風險程度，對現有客戶進行客戶審查，惟前次執行客戶審查之時點及所獲得資料並不影響後續對該客戶之審查作業
(D)洗錢風險較低的客戶，銀行得降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(A)對於洗錢低風險客戶，銀行得採行簡化確認客戶身分措施，包括降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)洗錢低風險客戶從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質
(C)銀行應依重要性及風險程度，對現有客戶進行客戶審查，惟前次執行客戶審查之時點及所獲得資料並不影響後續對該客戶之審查作業
(D)洗錢風險較低的客戶，銀行得降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
參考答案
答案：C
難度：非常困難0.1
書單：沒有書單，新增
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