問題詳情
80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業務關係或交易？
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍
參考答案
答案：B,C,D
難度：非常簡單0.919
書單：沒有書單，新增
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