問題詳情
73.銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？
(A)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託機構建立通匯往來關係
(B)對於無法配合銀行業提供資訊之委託機構，銀行業得對其拒絕開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐交易或中止業務關係
(C)在與委託機構建立通匯往來關係前，應先取得高階管理人員核准後始得辦理
(D)辦理通匯往來銀行業務，若委託機構為銀行業本身之國外分公司（或子公司）時，則不適用相關規定
(A)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託機構建立通匯往來關係
(B)對於無法配合銀行業提供資訊之委託機構，銀行業得對其拒絕開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐交易或中止業務關係
(C)在與委託機構建立通匯往來關係前，應先取得高階管理人員核准後始得辦理
(D)辦理通匯往來銀行業務，若委託機構為銀行業本身之國外分公司（或子公司）時，則不適用相關規定
參考答案
答案：D
難度：簡單0.764706
統計：A(0),B(0),C(3),D(13),E(0)
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- 依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第八條規定，銀行業應由誰督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)董事
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- 銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？(A)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託機構建立通匯往來關係(B)對於無法配合銀行業提供資訊之委託機
- 依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」規定，銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責人員應於充任後多久之內符合相關專業資格條件？(A)十個營業日內
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