問題詳情
64.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應申報給下列何機關？
(A)中央銀行業務局
(B)金管會銀行局
(C)金管會檢查局
(D)法務部調查局
(A)中央銀行業務局
(B)金管會銀行局
(C)金管會檢查局
(D)法務部調查局
參考答案
答案：D
難度：適中0.684211
統計：A(3),B(3),C(0),D(13),E(0)
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- 銀行於確認客戶身分時，應利用銀行自行建置之資料庫或外部之資訊來源查詢關注名單，下列確認客戶身分應查詢關注名單之對象何者錯誤？(A)應查詢客戶（客戶本身）(B)應查詢客戶之實質受益人(C)應查詢客
- 銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務前，下列敘述何者錯誤？(A)應進行新產品或新服務或新業務之洗錢及資恐風險評估(B)運用新科技於全新之產品或業務前，應進行洗錢及資恐風險評估(C)新支付機制運用
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