問題詳情
58.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號？
(A)揭露其財富來源
(B)詢問金融機構的洗錢防制政策
(C)提供金融機構身分證明文件影本
(D)利用公司名義開戶及交易，並聲明其為實質受益人
(A)揭露其財富來源
(B)詢問金融機構的洗錢防制政策
(C)提供金融機構身分證明文件影本
(D)利用公司名義開戶及交易，並聲明其為實質受益人
參考答案
無參考答案
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