問題詳情
68.有關金融機構洗錢防制之敘述，下列何者正確？
(A)金融機構決定客戶之風險等級後，對不同風險等級之客戶，應依風險基礎方法，採行不同強度之確認客戶身分措施
(B)金融機構就金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項達一定金額以上之通貨交易，得免向調查局申報
(C)存入公私立學校達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(D)一定金額以上之通貨交易是指單筆達新臺幣五萬元以上之現金收付或換鈔交易
(A)金融機構決定客戶之風險等級後，對不同風險等級之客戶，應依風險基礎方法，採行不同強度之確認客戶身分措施
(B)金融機構就金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項達一定金額以上之通貨交易，得免向調查局申報
(C)存入公私立學校達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(D)一定金額以上之通貨交易是指單筆達新臺幣五萬元以上之現金收付或換鈔交易
參考答案
無參考答案
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