問題詳情
49.金融機構防制洗錢辦法第 3 條規定，金融機構於客戶辦理臨時性跨境匯款時，應再確認客戶身份，且金額(含等值外幣)限制為下列何者？
(A)新臺幣三萬元以上
(B)新臺幣五萬元以上
(C)新臺幣十萬元以上
(D)新臺幣五十萬元以上
(A)新臺幣三萬元以上
(B)新臺幣五萬元以上
(C)新臺幣十萬元以上
(D)新臺幣五十萬元以上
參考答案
無參考答案
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- 依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為法人時，至少應取得下列哪項資訊？(A)不論任何情形下一定要徵提規範及約束法人之章程(B)在法人中擔任高階管理人員之姓名(C)法人註冊登記之辦公
- 下列何者為銀行防制洗錢及打擊資恐專責單位掌理之事務？(A)監控與洗錢及資恐有關之風險(B)開發銀行新產品及服務(C)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循(D)發展防制洗錢及打擊資恐計畫
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