問題詳情
47.下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
參考答案
無參考答案
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- 下列何者不屬於保險業的洗錢風險抵減措施？(A)了解客戶交易目的(B)了解客戶資金來源(C)調查客戶是否涉及負面新聞(D)建議客戶不要買大額保單，將其拆為多張小額保單
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- 當專責人員接獲交易監控系統所觸發客戶於短期內購買數筆具高保單價值的保單預警時，下列敘述何者正確？(A)既為系統監控產生，即表示觸及精心設計的門檻，應該立即申報疑似洗錢交易(B)既為觸發預警，即表
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- 60Light signals should be checked before driving. Ifthe brake signals malfunction, it could cause
- 有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？(A)台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等類型(B)我國非公開發行公司因資訊透明度不足，