問題詳情
71.依據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第三條所稱之臨時性交易，係指民眾到非已建立業務關係銀行辦理之交易，不包括下列何種交易？
(A)現金匯款
(B)換鈔
(C)繳費
(D)本行轉帳
(A)現金匯款
(B)換鈔
(C)繳費
(D)本行轉帳
參考答案
答案：D
難度：適中0.470588
統計：A(0),B(2),C(7),D(8),E(0)
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- 銀行於確認客戶身分時，應利用銀行自行建置之資料庫或外部之資訊來源查詢關注名單，下列確認客戶身分應查詢關注名單之對象何者錯誤？(A)應查詢客戶（客戶本身）(B)應查詢客戶之實質受益人(C)應查詢客
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