問題詳情
36.下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法？ A 將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境B 將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境 C 將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜帶物品移轉出境
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC
參考答案
無參考答案
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- 金融機構應如何避免客戶以假冒身分開立帳戶？ A.請客戶提供身分證明文件 B.取得客戶影像檔留存備供事後驗證用 C.確認客戶身分並加以驗證(A)僅 AB(B)僅 AC(C)僅 BC(D) ABC
- 根據「用戶用電設備裝置規則」，三相匯流排 A、B、C 相之安排，面向配電盤或配電箱應由 (A)前到後 (B)頂到底 (C)後到前 (D)底到頂 或由左到右排列。
- 根據「用戶用電設備裝置規則」，配電盤、配電箱應由具有 (A)耐酸性 (B)耐熱性 (C)耐鹼性 (D)不燃性 之物質所製成。
- 併聯系統之單相變流器功能正常，輸入端開路電壓值及市電電壓值正常，各開關皆已閉合，但變流器沒有啟動，可能原因有？ (A)日照太低 (B)變流器輸入端兩線接反 (C)DC 端保險絲燒斷 (D)變流
- 一只日射計其輸出為 4-20mA 型式，對應輸入範圍 0~1600W/m2，搭配使用型號與設定正確的日照表，在接線正確良好情形之下，若顯示為無限大(或上限，或負值)，可能原因有？ (A)日射計
- 一片太陽光電模組之 Voc 為 30V，Isc 為 8A，Vmp 為 28V 及 Imp 為 7A，以 10 串 2 並方式組成一直流迴路，模組 Voc 的溫度係數為-0.3%/℃，模組Isc
- 一片太陽光電模組之 Voc 為 30V，Isc 為 9A，Vmp 為 28V 及 Imp 為 8A，以 10 串 4 並方式組成一直流迴路，日照 800W/m2，板溫 20°C，儀表正常歸零，
- 客戶以大量假美鈔通過銀行員肉眼與機器檢查，將款項匯往他國，有關主管機關之規定，下列敘述何者錯誤？(A)銀行發現大量假美鈔來行辦理結匯，應立刻通報當地調查局(B)對於可疑人士使用之偽鈔，應擦拭乾淨
- 根據「用戶用電設備裝置規則」，太陽光電系統中電纜、隔離開關、過電流保護裝置及其他設備之電壓額定應以下到何者來認定 (A)最大電壓 (B)開路電壓 (C)工作電壓 (D)額定電壓 。
- 以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載之線電壓、線電流及功率，若 CT 的匝數比設定正確無誤，下列哪幾組數值可判定出電表接線有誤？ (A)225V/1A/2205W (B)117V/8
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- 客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款，借款與還款金額相當，且無法提出合理說明，下列敘述何者正確？(A)保單借款原本即屬甲之權利，無可疑之處(B)只要連續發生兩次，即屬洗錢防制法之洗錢罪(C
- 金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？(A)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易(B)仍需執行確認客戶
- 電磁開關包含下列哪些元件？ (A)電磁接觸器 (B)積熱電驛 (C)電力電驛 (D)限時電驛 。
- 有關客戶風險等級之風險級數規定，下列敘述何者錯誤？(A)至少應有兩級（含）以上之風險級數(B)銀行應向客戶說明其風險等級，以利業務推展(C)國外重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶(D)對於新
- 銀行代銷保險商品時，下列何種保險商品為具有較高之洗錢風險？(A)財產保險(B)傷害保險(C)健康保險(D)具有高保單價值準備金之保險商品
- 根據「用戶用電設備裝置規則」，接戶開關之接線端子應採用下列哪些方法裝接 (A)有壓力之接頭 (B)焊錫焊接 (C)有壓力之夾子 (D)隨意絞接即可 。
- 根據「用戶用電設備裝置規則」，下列哪些設備之電源得接於接戶開關之電源側，但須接於電度表之負載側？ (A)馬達啟動迴路開關 (B)電燈控制開關(C)限時開關 (D)緊急照明之電源 。
- 有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確？ (A)以裝置於分路為原則 (B)陸橋用電設備應裝設漏電斷路器 (C)防止感電事故為目的應採中感度延時型 (D)漏電斷路器額定電流容量須小於負載電流 。
- 551 When checking the tires before taking the vehicle outfor a ride, check the tire tread depth and
- 下列哪些場所需裝置漏電斷路器？ (A)工程興建之臨時用電 (B)噴水池 (C)家庭客廳乾燥處所 (D)辦公處所之飲水機 。
- 「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」指出風險基礎方法(risk-based approach)之目的與下列何者無直接關係？(A)協助銀行發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施(B)
- A 銀行依賴第三方進行客戶審查，請問應由何人負客戶審查最終責任？(A)該第三方(B) A 銀行與該第三方共同負責(C)視契約約定內容而定(D) A 銀行
- 銀行辦理存款開戶時，應識別客戶洗錢及資恐風險，請問有關識別個別客戶風險等級之風險因子，下列敘述何者錯誤？(A)客戶的地域風險(B)客戶職業與行業(C)申請往來之產品或服務(D)客戶財富多寡
- 斷路器應有耐久而明顯之標示，用以表示其 (A)額定電流 (B)啟斷電流 (C)額定電壓 (D)生產日期 。
- 有關比流器的敘述，下列哪些正確 (A)英文代號 CT (B)通常一次側電流為流過負載之電流 (C)一次側電流固定為 5A (D)二次側不可接地以免影響量測 。
- 下列與洗錢防制法資料保存規定有關之敘述何者錯誤？(A)存款業務於帳戶關閉後 5 年保存義務才終了(B)放款業務於客戶結清後 5 年保存義務才終了(C)信用卡業務於客戶發卡後 5 年保存義務 才終
- 下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者(D
- 有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.指引文件具約束力 C.金融機構之內部控制包括員工訓練 D.可利用商
- 以三相交流數位電表(ABCN)來量測三相三線式(RST)交流負載之總功率，若只用 2 只 CT，R 線 CT 接在 A 相，T 線 CT 接在 C 相，則下列電壓之量測接線哪幾組正確？ (A)
- 金融機構之加強客戶審查程序(Enhanced due diligence)係針對下列何類型客戶？(A)低風險(B)中風險(C)高風險(D)政府機構
- 一片太陽光電模組之 Voc 為 33V，Isc 為 8A，Vmp 為 30V 及 Imp 為 7A，以 10 串 4 並方式組成一直流迴路，板溫範圍 0~70℃，選用突波吸引器其耐壓值下列哪些
- 以 1 只電流表來量測三相三線式系統線電流，需搭配下列哪些元件？ (A)選擇開關 (B)電流切換開關 (C)比流器 (D)分流器 。
- 金融機構防制洗錢辦法第 3 條規定，金融機構於客戶辦理臨時性跨境匯款時，應再確認客戶身份，且金額(含等值外幣)限制為下列何者？(A)新臺幣三萬元以上(B)新臺幣五萬元以上(C)新臺幣十萬元以上(
- 依法務部對於重要政治性職務之人士與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準，下列何者未在規範之列？(A)總統、副總統(B)司法院大法官(C)鄉、鎮首長(D)中央研究院院長、副院長
- 下列哪些不是「用戶用電設備裝置規則」中所規範之斷路器標準額定電流值？ (A)160 (B)80 (C)40 (D)20 A。