問題詳情
34.客戶以大量假美鈔通過銀行員肉眼與機器檢查,將款項匯往他國,有關主管機關之規定,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行發現大量假美鈔來行辦理結匯,應立刻通報當地調查局
(B)對於可疑人士使用之偽鈔,應擦拭乾淨,妥適保管
(C)本案有關之監視錄影系統應妥善保留至結案為止
(D)銀行應檢視驗鈔機辨識功能
(A)銀行發現大量假美鈔來行辦理結匯,應立刻通報當地調查局
(B)對於可疑人士使用之偽鈔,應擦拭乾淨,妥適保管
(C)本案有關之監視錄影系統應妥善保留至結案為止
(D)銀行應檢視驗鈔機辨識功能
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載之線電壓、線電流及功率,若 CT 的匝數比設定正確無誤,下列哪幾組數值可判定出電表接線有誤? (A)225V/1A/2205W (B)117V/8
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,供裝置開關或斷路器之金屬配(分)電箱,如電路對地電壓超過多少時,應加接地? (A)0 (B)100 (C)150 (D)200 V。
- 依洗錢防制法第七條規定,對於與重要政治性職務之人有密切關係之人的敘述,下列何者錯誤?(A)與重要政治性職務之人為同一合夥事業之合夥人(B)為重要政治性職務之人之受僱人或僱用人(C)與重要政治性職
- 以三相交流數位電表來量測三相四線式交流負載之相電壓、相電流及負載功率,若 CT 的匝數比設定正確無誤,下列哪幾組數值可判定出電表接線有誤? (A)225V/2A/4009W (B)117V
- 對單相交流系統之負載作量測,下列哪些數值組合係量測錯誤? (A)225V/2A/1009W (B)117V/1A/825W (C)231V/1A/1011W (D)118V/5
- 下列何者非「用戶用電設備裝置規則」中所規範之斷路器標準額定電流值?(A)5 (B)10 (C)20 (D)40 A。
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,非接地導線之保護應符合 (A)斷路器應分別啟斷電路中之各非接地導線 (B)單相二線非接地電路不得使用單極斷路器(C)三相四線電路非接地電路不得使用單極斷路器 (D
- 有關資恐交易特點之敘述,下列何者錯誤?(A)只能依靠系統監控,無法依賴櫃台人員判斷(B)資金大都是小額的電匯(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織(D)資金的來源大都是合法的
- 在坐標平面上,滿足不等式 的格子點共有多少個?(A) 23 (B) 24 (C) 25 (D) 26
- 關於 Pt100 型溫度感測器之儀表側接線方式何者有誤? (A)B 及 短路 (B)B及 反接 (C)不作延長續接 (D)僅接 A 及 B 二線 。
內容推薦
- 一片太陽光電模組之 Voc 為 30V,Isc 為 8A,Vmp 為 28V 及 Imp 為 7A,以 10 串 2 並方式組成一直流迴路,模組 Voc 的溫度係數為-0.3%/℃,模組Isc
- 一只日射計其輸出為 4-20mA 型式,對應輸入範圍 0~1600W/m2,搭配使用型號與設定正確的日照表,在接線正確良好情形之下,若顯示為無限大(或上限,或負值),可能原因有? (A)日射計
- 併聯系統之單相變流器功能正常,輸入端開路電壓值及市電電壓值正常,各開關皆已閉合,但變流器沒有啟動,可能原因有? (A)日照太低 (B)變流器輸入端兩線接反 (C)DC 端保險絲燒斷 (D)變流
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,配電盤、配電箱應由具有 (A)耐酸性 (B)耐熱性 (C)耐鹼性 (D)不燃性 之物質所製成。
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,三相匯流排 A、B、C 相之安排,面向配電盤或配電箱應由 (A)前到後 (B)頂到底 (C)後到前 (D)底到頂 或由左到右排列。
- 金融機構應如何避免客戶以假冒身分開立帳戶? A.請客戶提供身分證明文件 B.取得客戶影像檔留存備供事後驗證用 C.確認客戶身分並加以驗證(A)僅 AB(B)僅 AC(C)僅 BC(D) ABC
- 無熔絲開關主要包含下列哪些主要規格? (A)框架容量 (B)跳脫容量 (C)啟斷容量 (D)過電壓容量 。
- 下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法? A 將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境B 將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境 C 將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜帶物
- 下列敘述何者並非疑似洗錢的表徵?(A)甲利用三個以上非本人帳戶分散大額交易(B)乙經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票(C)丙利用其下屬集體開立之帳戶大額且頻繁交易(D)丁將到期之定期存款辦理續
- 客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款,借款與還款金額相當,且無法提出合理說明,下列敘述何者正確?(A)保單借款原本即屬甲之權利,無可疑之處(B)只要連續發生兩次,即屬洗錢防制法之洗錢罪(C
- 金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐,且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時,應採下列何項措施?(A)得不執行確認客戶之程序,而改以申報疑似洗錢或資恐交易(B)仍需執行確認客戶
- 電磁開關包含下列哪些元件? (A)電磁接觸器 (B)積熱電驛 (C)電力電驛 (D)限時電驛 。
- 有關客戶風險等級之風險級數規定,下列敘述何者錯誤?(A)至少應有兩級(含)以上之風險級數(B)銀行應向客戶說明其風險等級,以利業務推展(C)國外重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶(D)對於新
- 銀行代銷保險商品時,下列何種保險商品為具有較高之洗錢風險?(A)財產保險(B)傷害保險(C)健康保險(D)具有高保單價值準備金之保險商品
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,接戶開關之接線端子應採用下列哪些方法裝接 (A)有壓力之接頭 (B)焊錫焊接 (C)有壓力之夾子 (D)隨意絞接即可 。
- 根據「用戶用電設備裝置規則」,下列哪些設備之電源得接於接戶開關之電源側,但須接於電度表之負載側? (A)馬達啟動迴路開關 (B)電燈控制開關(C)限時開關 (D)緊急照明之電源 。
- 有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確? (A)以裝置於分路為原則 (B)陸橋用電設備應裝設漏電斷路器 (C)防止感電事故為目的應採中感度延時型 (D)漏電斷路器額定電流容量須小於負載電流 。
- 551 When checking the tires before taking the vehicle outfor a ride, check the tire tread depth and
- 下列哪些場所需裝置漏電斷路器? (A)工程興建之臨時用電 (B)噴水池 (C)家庭客廳乾燥處所 (D)辦公處所之飲水機 。
- 「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」指出風險基礎方法(risk-based approach)之目的與下列何者無直接關係?(A)協助銀行發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施(B)
- A 銀行依賴第三方進行客戶審查,請問應由何人負客戶審查最終責任?(A)該第三方(B) A 銀行與該第三方共同負責(C)視契約約定內容而定(D) A 銀行
- 銀行辦理存款開戶時,應識別客戶洗錢及資恐風險,請問有關識別個別客戶風險等級之風險因子,下列敘述何者錯誤?(A)客戶的地域風險(B)客戶職業與行業(C)申請往來之產品或服務(D)客戶財富多寡
- 斷路器應有耐久而明顯之標示,用以表示其 (A)額定電流 (B)啟斷電流 (C)額定電壓 (D)生產日期 。
- 有關比流器的敘述,下列哪些正確 (A)英文代號 CT (B)通常一次側電流為流過負載之電流 (C)一次側電流固定為 5A (D)二次側不可接地以免影響量測 。
- 下列與洗錢防制法資料保存規定有關之敘述何者錯誤?(A)存款業務於帳戶關閉後 5 年保存義務才終了(B)放款業務於客戶結清後 5 年保存義務才終了(C)信用卡業務於客戶發卡後 5 年保存義務 才終