問題詳情
10. 以下哪一項是巴賽爾委員會在 2001 年發布的銀行盡職調查白皮書中的建議？
(A) 不具名帳戶應該予以禁止
(B) 一些類型的私人銀行業務可以不遵循 KYC 程式。
(C) 銀行應該對可接受客戶的標準進行明確說明。
(D) 政治敏感人士 PEP 不得成為可接受的客戶。
(A) 不具名帳戶應該予以禁止
(B) 一些類型的私人銀行業務可以不遵循 KYC 程式。
(C) 銀行應該對可接受客戶的標準進行明確說明。
(D) 政治敏感人士 PEP 不得成為可接受的客戶。
參考答案
答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)
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