問題詳情
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參考答案
答案：D
難度：簡單0.856667
統計：A(10),B(13),C(20),D(257),E(0)
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- 0General Average：
- 193遊程中的時間安排必須符合常理，以及考量現實，請問下列哪個時間的安排「不合理」？(A)午餐時間安排在12點到13點(B)飯店入住進房時間在早上10點(C)午餐時間安排在18點到19點(D)飯店退房
- 有關經濟政策敘述，下列敘述何者正確？ (A)權衡性財政政策為累進稅與社會移轉性支付 (B)政府支出與稅收為自動穩定因子 (C)政府支出與稅收對經濟成長有明顯立即效果 (D)選擇性信用管制為貨幣
- 0Freight Conference：
- 【題組】請問您對國外客戶所報CIFC3每瓶價格為多少？（暫不考慮其他費用，且以四捨五入取到小數點第二位）
- 183行程中每個景點的停留時間長短有所不同，主要考量的因素何者「不正確」？(A)參觀動線與方式(B)資源豐富性(C)當地安排的活動內容(D)團費預算的考量
- 192從澎湖馬公市區走北環的旅遊路線與西嶼鄉，沿途經過的景點是？(A)中屯風車、跨海大橋、二崁古厝(B)蒔裡沙灘、蛇頭山、風櫃(C)觀音亭、隘門沙灘、林投公園(D)虎井、綠蠵龜保育中心、雙心石滬
- 0Container Freight Station：
- 三、計算題（每題4分，共8分）假設您是貿易商，工廠報價每瓶容量550C.C.水果酒的FOB價格為每箱NTD3,500，20瓶裝一箱，每箱體積為15"x10"x12"，毛重
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- 利嘉將一正方形色紙如圖的步驟對摺，然後將陰影部分剪下來，下列何者是展開後的圖形？ (A) (B) (C) (D)
- 304在墾丁國家公園範圍內，屬於生態保護區且必須事先申請才能進入的景點是？(A)鵝鑾鼻(B)龍坑(C)貓鼻頭(D)後壁湖
- 發現雇員中無意為從事結構性交易 Structure Transaction 即分散交易的客戶提供協助的時候，反洗錢專員應建議：(A) 啟動”員工終止雇用”程序。(B) 聯繫執法部門監控這些雇員。(
- 某金融機構為客戶提供了一筆按揭抵押貸款，後來在對貸款的內部審查中發現用以支持這筆貸款評估的評估人員不在該金融機構評估人員的名單之中，這個反常情況獲得了高級貸款經理的批准，審查人員在審查了同樣領域的
- 在 A 國，一家國際私人銀行的帳戶經理注意到他的一位尊貴的客人開始在 B 國的多家銀行進行分散的現金存款，雖然他已經在本銀行開戶多年，但他的帳戶從來沒有收到過現金存款，這位年輕的帳戶經理還知道位
- 經紀自營商和證券行業的哪兩個特性增加了該行業的洗錢風險？(A) 從多個管道發出接收或中轉電匯的成規性。(B) 在對本金造成重大損失的前提下將持有證券轉換成現金的便利性。(C) 交易的快速性，以電子
- 以下哪一項是巴賽爾委員會在 2001 年發布的銀行盡職調查白皮書中的建議？(A) 不具名帳戶應該予以禁止(B) 一些類型的私人銀行業務可以不遵循 KYC 程式。(C) 銀行應該對可接受客戶的標
- 下列哪一個島嶼因為沒有機場，安排該島的遊程時只能選擇搭船前往？(A)金門(B)小琉球(C)馬祖北竿(D)蘭嶼
- 307有些遊程可以安排設備完善的「休閒農場」作為旅遊景點，遊客的接受度也很高，請問適合在休閒農場內進行的活動是？(A)DIY製作體驗(B)當地農場風味餐(C)農業或生態體驗(D)以上皆是
- 對某慈善機構進行審查之後發現，其一位主管與一個已知的恐怖組織有密切聯繫，該恐怖組織透過綁架和勒索來獲取資金，與恐怖融資相關的風險關鍵指標是什麼?(A) 匯款人是政治敏感人士，應當接受強化盡職調查。
- 以下哪三項是沃爾夫斯堡代理銀行業務反洗錢原則給出關於代理銀行關係的建議？(A) 對央行和地區開發銀行進行風險評級。(B) 禁止向空殼銀行提供產品或服務。(C) 定期對客戶進行風險審查。(D) 評
- 314在嘉南平原一帶的北港、新港小鎮，是充滿哪種文化色彩的鄉鎮？(A)客家文化(B)基督教文化(C)媽祖文化(D)林業文化
- 318行程安排到台東太麻里金針山賞花，晚上若是不想住在山上，鄰近地區何處有設備完善的飯店可住宿？(A)瑞穗(B)三仙台(C)墾丁(D)知本
- 關於黑市披索交易(A) 大額披索存款兌換成美元。(B) 把美元轉帳到南美洲或中南美洲地區並將其兌換成披索。(C) 收到與交易無關的第三人進行的電匯轉帳。(D) 非法實體為非法盈餘把披索兌換成美
- 普通的外國代理帳戶跟通匯帳戶(A) 客戶無須擔心 OFAC 制裁名單篩查。(B) 客戶可以直接聯繫代理銀行發出電匯。(C) 客戶能夠直接控制代理銀行中的資金。(D) 客戶可以使用美元直接撥付來隱藏
- 一年多來，合規制度的缺陷首次明顯增長，下一步，該反洗錢專員應該採取哪一項措施？(A) 立刻向董事會匯報近六個月來的客戶身分識別政策趨勢。(B) 對於開戶培訓的項目進行修訂。(C) 確定是否有易
- 下列哪些客戶行為中洗錢的風險"最大"？(A) 匯款支付飛行培訓費用。(B) 按季度固定向貴金屬供應商支付款項。(C) 多次現金存款但存入金額卻略低於規定的報告門檻。(D)
- 319南台灣有個原住民魯凱族村落，以保留完整的石板屋與板岩巷而成為獨特的文化旅遊景點，請問是何處？(A)台南新化(B)高雄旗山(C)屏東霧台(D)屏東恆春
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- 一家私有銀行高級經理人的近親屬要求開立一個帳戶，因為存在這個關係，銀行職員沒有遵循既定的開戶程序，而加快了帳戶開戶進度，根據巴賽爾銀行監管委員會的原則，下述哪一點可能導致最大操作風險？(A) 未能
- 為確保反洗錢機構的時效性，應採取什麼措施？(A) 董事會應該每四個月對該制度進行評估與分析。(B) 由聯邦司法官員對該制度進行審查管控缺口。(C) 定期將該制度提交所在地區的國家或政府監管機構
- 機構決定關閉某一個帳戶的時候應該考慮哪三個因素？(A) 機構關閉帳戶的政策和程序。(B) 執法部門或檢察官發出的具有相應政府機構抬頭和相應授權簽字要求保持該帳戶活動狀態的書面文件。(C) 執法
- 以下關於美國法律有治外法權不正確的陳述？(A) 反洗錢刑事法律可以適用部份活動發生在海外的交易。(B) OFAC 的經濟貿易制裁措施可能會對美國海外的金融機構或企業帶來治外法權的風險。(C)
- 下列哪一種行為可能跟律師涉及洗錢有關？(A) 頻繁出訪被公認的稅收天堂國家。(B) 與在外國有巨額淨資產的客戶打交道。(C) 為被指控針對金融機構實施犯罪的人員提供服務。(D)組建企業實體掩飾
- 根據金融行動特別工作組的規定，以下哪一項陳述是正確的？(A) 各國家或地區不得決定如何定義上游犯罪或潛在的犯罪，也不得決定如何定義使此類犯罪成為嚴重犯罪任何特定要件的性質，而是應採用 FATF 的