問題詳情
302中部有個知名小鎮，能夠參觀921震災遺址的武昌宮、明新書院，以及特有生物保育中心等景點，是指哪個地方？
(A)三義
(B)鹿港
(C)集集
(D)鹿谷
(A)三義
(B)鹿港
(C)集集
(D)鹿谷
參考答案
答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)
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- 展開內部反洗錢調查時的實用工具或方法有哪三項？(A) 向相關帳戶人員簽發作證傳票。(B) 審查文件，尤其是相關帳戶的所有文件。(C) 與機構內的知情員工進行面談。(D) 通過互聯網搜尋其他可用
- 資訊共用合作的國際合作方法有哪三種？(A) 司法互助協定。(B) 簽發作證傳票。(C) 國際洗錢資訊網。(D) 通過監管管道進行監管共用。
- 哪一項不是客戶可疑的危險交易訊號？(A) 擁有多個位置或者搬家頻繁。(B) 地址與其他銀行客戶相同。(C) 擁有一個現金存取商業帳戶。(D) 多人在不同城市使用與該帳戶相關的 ATM 卡。
- 根據金融行動特別工作組的規定，以下哪一項陳述是正確的？(A) 各國家或地區不得決定如何定義上游犯罪或潛在的犯罪，也不得決定如何定義使此類犯罪成為嚴重犯罪任何特定要件的性質，而是應採用 FATF 的
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- 以下關於美國法律有治外法權不正確的陳述？(A) 反洗錢刑事法律可以適用部份活動發生在海外的交易。(B) OFAC 的經濟貿易制裁措施可能會對美國海外的金融機構或企業帶來治外法權的風險。(C)
- 機構決定關閉某一個帳戶的時候應該考慮哪三個因素？(A) 機構關閉帳戶的政策和程序。(B) 執法部門或檢察官發出的具有相應政府機構抬頭和相應授權簽字要求保持該帳戶活動狀態的書面文件。(C) 執法
- 為確保反洗錢機構的時效性，應採取什麼措施？(A) 董事會應該每四個月對該制度進行評估與分析。(B) 由聯邦司法官員對該制度進行審查管控缺口。(C) 定期將該制度提交所在地區的國家或政府監管機構
- 一家私有銀行高級經理人的近親屬要求開立一個帳戶，因為存在這個關係，銀行職員沒有遵循既定的開戶程序，而加快了帳戶開戶進度，根據巴賽爾銀行監管委員會的原則，下述哪一點可能導致最大操作風險？(A) 未能
- 308早上從台北搭乘高鐵南下，大約早上9點抵達高雄左營之後，可以安排哪些景點比較適合，晚上能夠回到高雄市區飯店住宿？(A)義大世界購物中心、佛陀紀念館(B)小琉球、墾丁鵝鑾鼻(C)劍湖山世界、古坑咖啡
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- 關於銀行監管機構有權獲得被監管機構的資訊以下哪三項陳述不正確？(A) 監管機構僅可通過搜查令獲得被監管機構的帳戶和記錄資訊。(B) 要求被監管機構向監管機構提供資訊的作證傳票可以代替搜查令。(
- 設 a＝ ＋ ，b＝ －，計算下列各式，並將結果化為最簡根式，若為分式則將根式有理化。（2-2）【題組】(1) 求 a2＋b2 的值為多少？( 4分 )
- 309要成為規劃遊程的旅行社從業人員，必須了解國內各風景區與許多重要景點的地理置，最快速便捷的方式是？(A)問完公司所有的導遊(B)電話詢問景點業者(C)親自走訪每個景點(D)翻閱地圖或網路查詢
- FATF 40 項建議涵蓋下列哪三個領域？(A) 對上游犯罪的依法審判。(B) 國際合作。(C) 金融體系以及監管。(D) 刑事司法制度。
- 306遊程中白天安排台中新社地區的觀光景點，晚上若是要住宿距離較近的溫泉飯店，請問選擇哪個溫泉區比較適合？(A)關仔嶺(B)柬埔(C)谷關(D)廬山
- 根據美國愛國者法案 319 條之規定，以下哪一類的記錄屬於美國銀行應該收集並且保持與其有代理業務關係的非美國銀行的相關記錄？(A) 實際受益人以及全球政要(B) 反洗錢政策及年度報告複本。(C
- 下列所列出的溫泉區，何者「不在」宜蘭縣的境內？(A)礁溪(B)鳩之澤(C)紅葉(D)蘇澳
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- 303雪霸國家公園因為大部分屬於高山地區，僅有設立幾處遊憩區可供遊客前往觀光旅遊，請問下列哪個「不是」屬於雪霸國家公園的遊憩區？(A)武陵(B)觀霧(C)雪見(D)南安
- 關於內部審計與合規之間的關係，以下哪一個陳述是正確的？(A) 合規功能與內部審計功能應該合併。(B) 內部審計應該包括合規風險評估。(C) 銀行應就其合規與否充分建立內部審計制度，但該制度不得
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- 203旅遊規劃的步驟有(1)製作行程報價書與遊程文案(2)分析市場與了解顧客需求(3)收集資料與經驗法則(4)擬定行程景點(5)確認食宿內容。旅行社在提供遊程給客戶之前的規劃順序排列，下列何者正確？(
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- 確保完善的反洗錢制度以下那三項為最佳實踐？(A) 定期進行風險分析且與反洗錢制度的覆蓋範圍對比。(B) 審查開戶申請資料的準確性。(C) 聘請獨立方並對於反洗錢制度進行審查(D) 參考適用的國
- 根據金融工作特別行動組 FATF 之建議，如果反洗錢師有合理的理由懷疑一筆資金與恐怖活動有關，應採取何種措施？(A) 聯繫所在地的法律顧問。(B) 立即向主管機關匯報。(C) 對客戶進行全面盡
- 207在以往的來台旅客居住地，最多的是日本地區遊客，但在2010年之後，來台旅客轉變為以哪一個居住地的旅客居最多？(A)韓國(B)中國大陸(C)越南(D)美國
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- 209秋冬季節安排宜蘭地區的旅遊行程，規劃時必須注意什麼事情？(A)遇到舉行國際童玩節，行程要避開活動場地(B)最適合出海賞鯨，可以說服客人參加此行程(C)可以安排綠色博覽會的行程，以增加利潤(D)氣
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