問題詳情
97.辦理洗錢防制作業，對於客戶所營事業為當鋪、銀樓、KTV、酒店及旅館等易有疑似洗錢交易表徵之行業者，應填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」，並由經辦人員審視其一個月內之交易明細（含現金及轉帳交易），並視需要列印交易明細表留存備查，以判斷該筆交易是否須通報疑似洗錢交易。
(A)O
(B)X
(A)O
(B)X
參考答案
答案：B
難度：困難0.375
統計：A(21),B(15),C(0),D(0),E(0)
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- 單位辦理便民臨櫃收付作業，客戶為不識字者且交易款項由本人於簽名確認處以指印代簽名者，應再由非經辦行員擔任見證人，以避免日後恐因客戶對交易內容產生爭議，衍生未由第三者確認之風險。(A)O(B)X
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