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• 單位辦理以「提現為名，轉帳為實」之現金收付作業，應逐日留存疑似「提現為名，轉帳為實」交易預警報表，以落實判斷疑似洗錢交易之風險。(A)O(B)X
• 廢水處理設施之前處理單元包含哪些？
• 經聯徵中心通知刪除原警示帳戶管制設定者，應即辦理解除以免損及存戶權益。(A)O(B)X
• 100.受理定存戶申辦存單中途解約作業時，應以存戶本人辦理；惟例外時應取得授權書經查證屬實並限轉入存戶本人帳戶始得受理。(A)O(B)X
• 單位辦理疑似洗錢高風險特定行業交易，應審視最近一個月交易明細。(A)O(B)X
• 廢水處理廠操作組相關之作業流程包括哪些？
• 單位辦理便民臨櫃收付作業，客戶為不識字者且交易款項由本人於簽名確認處以指印代簽名者，應再由非經辦行員擔任見證人，以避免日後恐因客戶對交易內容產生爭議，衍生未由第三者確認之風險。(A)O(B)X
• 單位辦理客戶申請網路銀行及電話銀行作業，應於申請書勾選領取密碼種類及領取份數以確認客戶已確實領取密碼函，以避免日後與客戶間產生糾葛或衍生密碼函未落實控管之風險。(A)O(B)X
• 金庫密碼之保管人休假時，應將密碼變更重設移交，以達重要密碼妥適保管及保密之內部控制目的。(A)O(B)X
• 單位對符合洗錢表徵項目者，應對其交易行為留存「洗錢防制法表徵紀錄表」，以判斷是否為洗錢交易。(A)O(B)X

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