問題詳情
92.單位辦理以「提現為名，轉帳為實」之現金收付作業，應逐日留存疑似「提現為名，轉帳為實」交易預警報表，以落實判斷疑似洗錢交易之風險。
(A)O
(B)X
(A)O
(B)X
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.944444
統計：A(34),B(2),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 經聯徵中心通知刪除原警示帳戶管制設定者，應即辦理解除以免損及存戶權益。(A)O(B)X
- 100.受理定存戶申辦存單中途解約作業時，應以存戶本人辦理；惟例外時應取得授權書經查證屬實並限轉入存戶本人帳戶始得受理。(A)O(B)X
- 單位辦理疑似洗錢高風險特定行業交易，應審視最近一個月交易明細。(A)O(B)X
- 廢水處理廠操作組相關之作業流程包括哪些？
- 單位辦理便民臨櫃收付作業，客戶為不識字者且交易款項由本人於簽名確認處以指印代簽名者，應再由非經辦行員擔任見證人，以避免日後恐因客戶對交易內容產生爭議，衍生未由第三者確認之風險。(A)O(B)X
- 單位辦理客戶申請網路銀行及電話銀行作業，應於申請書勾選領取密碼種類及領取份數以確認客戶已確實領取密碼函，以避免日後與客戶間產生糾葛或衍生密碼函未落實控管之風險。(A)O(B)X
- 金庫密碼之保管人休假時，應將密碼變更重設移交，以達重要密碼妥適保管及保密之內部控制目的。(A)O(B)X
- 單位對符合洗錢表徵項目者，應對其交易行為留存「洗錢防制法表徵紀錄表」，以判斷是否為洗錢交易。(A)O(B)X
- 廢水處理廠維護組相關之作業流程包括哪些？
- 單位受理聯名戶臨櫃取款時，若有其中1名聯名戶未蓋原留印鑑，得先予以受理，惟需於補印登記簿登記，並由經辦人員追蹤且最遲應於一週內補印完妥，以符規範。(A)O(B)X
內容推薦
- 廢水處理設施之二級處理單元包含哪些？
- 「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯款人當日現金匯款累計達50萬元(含)以上交易明細表」中所列之交易資料，應逐筆於報表右方空白處載明是否為可疑(異常)交易之
- 國內工業區廢水處理廠，無論是工業區管理機構自行辦理、委託勞務代操作維護或委託經營機構辦理，其組織架構大致可分為哪些組？
- 廢水處理廠水質檢驗組的業務範圍為何？
- 廢水處理廠管理組的業務範圍為何？
- 廢水處理廠初級處理之單元包含哪些？
- 廢水處理廠三級處理之單元包含哪些？
- 廢水處理廠發生爆炸情形大約可分為哪幾類型？
- 廢水處理廠污泥處理單元包含哪些？
- 缺氧現象通常發生在廢水場之何處？
- 中水道系統所稱之生活雜排水指哪些廢水？
- 廢水處理廠二級處理之主要功能為何？
- 高架作業容易造成之災害為何？
- 中水利用供水系統貯存水塔之中水滯留時間應為多少？
- 何者為快混池操作時功能查核項目？
- 廢水處理廠三級處理之主要功能為何？
- 當氧含量低於多少時稱為大氣中缺氧現象？
- 何謂中水道二元供水系統？設置中水利用供水系統時應注意哪些事項？
- 一般快混池之速度梯度值(s−1)約在何範圍？
- 在二級處理單元中，可進行何項之功能查核工作？
- 廢水處理廠前處理之主要功能為何？
- 對於廢水管線中人孔有哪些需注意之安全措施？
- 說明中水利用供水系統貯存水塔容量之設計原則？
- 一般膠凝池之速度梯度值(s−1)約在何範圍？
- 一般標準活性污泥法之污泥停留時間(SRT)約為多少？