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• 「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯款人當日現金匯款累計達50萬元(含)以上交易明細表」中所列之交易資料，應逐筆於報表右方空白處載明是否為可疑(異常)交易之
• 廢水處理設施之二級處理單元包含哪些？
• 1 It's all very well having a dream or an idea but you must know where you're going and wh
• 單位辦理以「提現為名，轉帳為實」之現金收付作業，應逐日留存疑似「提現為名，轉帳為實」交易預警報表，以落實判斷疑似洗錢交易之風險。(A)O(B)X
• 廢水處理設施之前處理單元包含哪些？
• 經聯徵中心通知刪除原警示帳戶管制設定者，應即辦理解除以免損及存戶權益。(A)O(B)X
• 100.受理定存戶申辦存單中途解約作業時，應以存戶本人辦理；惟例外時應取得授權書經查證屬實並限轉入存戶本人帳戶始得受理。(A)O(B)X
• 單位辦理疑似洗錢高風險特定行業交易，應審視最近一個月交易明細。(A)O(B)X
• 廢水處理廠操作組相關之作業流程包括哪些？
• 單位辦理便民臨櫃收付作業，客戶為不識字者且交易款項由本人於簽名確認處以指印代簽名者，應再由非經辦行員擔任見證人，以避免日後恐因客戶對交易內容產生爭議，衍生未由第三者確認之風險。(A)O(B)X

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