問題詳情
65.下列何者非為洗錢防制法制定之目的？
(A)打擊犯罪
(B)保障基本人權
(C)穩定金融秩序
(D)強化國際合作
(A)打擊犯罪
(B)保障基本人權
(C)穩定金融秩序
(D)強化國際合作
參考答案
答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(9),C(0),D(0),E(0)
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- 金融機構應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎(B)應包括實質受益人之審查(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終
- 洗錢防制法所稱特定犯罪所得，指特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。下列敘述何者正確？(A)特定犯罪所得之認定，不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要(B)特定犯罪所得之認定，須以其所犯特
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- 金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶，應以下列何者為基礎，執行加強客戶審查程序？(A)職務高低及重要性 (B)與金融機構理財往來金額(C)風險高低 (D)財產或所得高低
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