問題詳情
77.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行業確認客戶身分時，下列何者非屬應予以婉拒建立業務關係或交易之情形？
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)出示之身分證明文件均為影本，又無其他管控措施
(C)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(D)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士
(A)疑似使用虛設行號開設帳戶
(B)出示之身分證明文件均為影本，又無其他管控措施
(C)客戶拒絕提供審核其身分之相關文件
(D)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.928571
統計：A(0),B(0),C(1),D(13),E(0)
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