問題詳情

78.金融機構於確認客戶身分時,客戶及其實質受益人、高階管理人員為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士時,下列敘述何者錯誤?
(A)客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士,應將該客戶直接視為高風險客戶
(B)客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士,應於與該客戶建立業務關係時,審視其風險,嗣後並應每年重新審視
(C)客戶之高階管理人員若為現任國外政府之重要政治性職務人士,應將該客戶直接視為高風險客戶
(D)客戶之高階管理人員若為現任國內政府之重要政治性職務人士,應考量該高階管理人員對該客戶之影響力,決定是否對該客戶採取強化確認客戶身分措施。

參考答案

答案:C
難度:困難0.333333
統計:A(1),B(0),C(3),D(4),E(0)

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