問題詳情
79.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，應採取下列哪些強化措施？(1)在建立關係前，應取得高階管理人員同意 (2)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 (3)對於業務往來關係應採取強化之持續監督 (4)高風險客戶應至少每年檢視一次
(A)僅 123
(B)僅 234
(C)僅134
(D)1234
(A)僅 123
(B)僅 234
(C)僅134
(D)1234
參考答案
答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(8),E(0)
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