問題詳情

7. 對於賭場來說,最大的洗錢風險在於:
(A) 為客戶提供各類賭博服務。
(B) 在非艾格蒙聯盟成員國經營。
(C) 允許有信貸餘額的客戶在另一司法管轄區使用支票提取資金。
(D) 只將可疑交易報告給經營所在國的金融情報機構。

參考答案

無參考答案

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