問題詳情

9. 來自比利時 A 犯罪分子犯罪活動的髒錢被轉入 B 公司的外國銀行帳戶。隨後,一家新的投資公司 C 在比利時成立。A 犯罪分子被任命為 C 公司的董事。C 公司向外國公司 B 借款並在比利時購買房地產。這些房地產被出租給第三方。A 董事(犯罪分子)也承租了其中一間公寓。C 公司利用租金償還 B 公司的借款並向 A 董事支付薪水。如今,A 犯罪分子已將髒錢轉變成為合法資金。這種洗錢方法通常被稱為:
(A) 房地產抵消交易。
(B) 回貸。
(C) 布穀鳥式分散洗錢法。
(D) 貸款操縱。

參考答案

無參考答案

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