問題詳情
69.有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？
(A)執行上應注意風險程度，其中適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
(B)銀行業之客戶洗錢與資恐要有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
(C)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，屬持續審查
(D)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次
(A)執行上應注意風險程度，其中適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
(B)銀行業之客戶洗錢與資恐要有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
(C)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，屬持續審查
(D)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次
參考答案
無參考答案
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