問題詳情
77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 綠色設計主要為節能、生態與下列何者？(A)表示健康的、安全的商品(B)包裝紙一定要用綠色系統者(C)生產成本低廉的產品(D)售價低廉易購買的商品。
- 能使脊柱彎曲的肌肉是(A)腰方肌(B)腹直肌(C)腹橫肌(D)豎脊肌。
- 為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區，採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者？(A)發展中國家或第三世界(B)有具體事證
- 資恐防制法第 4 條規定，主管機關依法務部調查局提報或依職權，對於制裁資恐「國內名單」之指定要件，下列敘述何者正確？(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國
- 當按摩肩、背部時，通常在施輕擦法之前，可先抓舉(A)三角肌(B)胸鎖乳突肌(C)後頸部(D)斜方肌。
- 自主神經系統能控制(A)血管的平滑肌(B)背部肌群(C)四肢的肌肉(D)腹部肌群。
- 依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？(A)個別客戶背景、職業(B)目標市場(C)銀行交易數量與規模(D)個人
- 下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或
- 能夠傳導衝動，使骨骼肌產生收縮的神經是(A)感覺神經(B)副交感神經(C)交感神經(D)運動神經。
- 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購車
內容推薦
- 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？(A)與客戶建立業務關係(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易
- 孔口量水如計入接近流速時其流量計算公式為?(式中 Q＝流量（CMS），A＝孔口斷面積（m2），g＝重力加 速度（8m/sec 2），H＝孔口上下游水面差，h＝接近流速水頭＝V2/2g（V
- 第十二對肋骨尖端的連線，約可通過第幾腰椎的棘突(A)第三腰椎(B)第二腰椎(C)第五腰椎(D)第四腰椎。
- 有效而正確的節能從選購產品開始，就一般而言，下列的因素中，何者是選購電氣設備的最優先考量項目？(A)名人或演藝明星推薦，應該口碑較好(B)採購價格比較，便宜優先(C)用電量消耗電功率是多少瓦攸
- 人體大部份反射運動的完成是在(A)脊髓(B)大腦(C)延腦(D)小腦。
- 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐計畫應包括確認客戶身分之政策、程序及控管機制，有關確認客戶身分之相關規定，下列何者正確？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查(B)確認客戶身
- 可作屈伸、外展、內收、旋轉和迴旋運動的關節是(A)膝關節(B)肘關節(C)指關節(D)髖關節。
- 在腕關節與手指之間有(A)肘關節(B)踝關節(C)指關節(D)掌指關節。
- 關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序(C)
- 按摩的絕對禁忌症是(A)靜脈血栓及血管瘤部位(B)骨折及脫臼的末期(C)肌肉疲勞(D)消化不良。
- 經濟部能源局的能源效率標示分為幾個等級？(A)3(B)7(C)1(D)5。
- 人體中含量最多，且最複雜的有機化合物是(A)維生素(B)蛋白質(C)脂質(D)醣類。
- 「飛地」是國家擁有一塊與本國分離開來的領土，該領土被其他國家包圍，北美洲西北側的阿拉斯加是世界最大的飛地，請問阿拉斯加隸屬於哪一個國家？ (A)美國 (B)加拿大 (C)巴西 (D)丹麥。
- 兩掌合抱，以掌背輕搥體表的手法是(A)含氣打(B)掌打法(C)拳打法(D)切打法。
- 犢鼻穴的位置是在哪一個關節的周圍(A)腕關節(B)肘關節(C)膝關節(D)肩關節。
- 感冒咳嗽時，可用哪些穴位緩解(A)風門、肺俞(B)後谿、腕骨(C)睛明、攢竹(D)養老、陽谷。
- 下列哪一器官因有淋巴組織的存在，所以可以製造淋巴球(A)腎臟(B)肝臟(C)心臟(D)脾臟。
- 可促進胃腸蠕動，加速消化與吸收，以及排便等主要手法是(A)曲手法(B)運動法(C)扣打法(D)輕擦法。
- 人體內最大的腺體是(A)肝臟(B)胰臟(C)小腸(D)胃。
- 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響，其中是以何者為比較基準？(A)CO2(B)N2O(C)CH4(D)SF6。
- 膝蓋面有一滑骨，稱為(A)腓骨(B)距骨(C)脛骨(D)髕骨。
- 事業單位僱用勞工多少人以上者，應依勞動基準法規定訂立工作規則？(A)50 人(B)30 人(C)200 人(D)100人。
- 支配上肢肌肉的神經是(A)肋間神經(B)頸神經叢(C)腰神經叢(D)臂神經叢。
- 在解剖學上，人體的直立位，手掌心應該是朝向(A)後(B)前(C)內(D)下。
- 輕擦腹部時，多按何種走向進行(A)逆時針(B)縱向(C)順時針(D)橫向。