問題詳情

27. 確保完善的反洗錢制度以下那三項為最佳實踐？
(A) 定期進行風險分析且與反洗錢制度的覆蓋範圍對比。
(B) 審查開戶申請資料的準確性。
(C) 聘請獨立方並對於反洗錢制度進行審查
(D) 參考適用的國際和國內的反洗錢指南

參考答案

答案：A,C,D
難度：非常困難0
統計：A(2),B(1),C(2),D(1),E(0)

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