問題詳情
62.依洗錢防制法規定，有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範，下列何者錯誤？
(A)對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序
(B)對於因執行業務而辦理之國內外交易，應留存必要交易紀錄
(C)規避或妨礙主管機關之定期查核者，處新臺幣五十萬元以上，五百萬元以下之罰鍰
(D)對於疑似洗錢之交易，雖交易未完成，亦應向主管機關申報
(A)對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序
(B)對於因執行業務而辦理之國內外交易，應留存必要交易紀錄
(C)規避或妨礙主管機關之定期查核者，處新臺幣五十萬元以上，五百萬元以下之罰鍰
(D)對於疑似洗錢之交易，雖交易未完成，亦應向主管機關申報
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(1),D(1),E(0)
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