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• 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行應將下列何種客戶直接視為高風險客戶？(A)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士(B)客戶或其高階管理人員為現任國外政府之重要政治性職務人士(C)客
• 依洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，有被利用進行洗錢之虞之物品，指超越自用目的之下列何者？(A)白金、白銀 (B)白金、白銀、鑽石 (C)白金、鑽石、寶石 (D)白金、白銀、鑽石、寶石
• 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少多久檢視一次？(A)半年 (B) 1 年 (C) 5
• 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行業對現有客戶，應於適當時機對已存在之往來關係進行審查，有關其持續審查之適當時機，下列敘述何者錯誤？(A)客戶加開帳戶時 (B)客戶減少業務往來關係時(C)依據客戶
• 銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？(A) 10% (B) 25%
• 依金融機構防制洗錢辦法規定，有關銀行業受理臨時性交易時，對客戶單筆現金收或付超過新臺幣多少元以上，應確認客戶身分？(A) 50 萬元 (B) 100 萬元 (C) 150 萬元 (D) 200
• 銀行對於達一定金額以上之通貨交易，除洗錢防制法另有規定外，應向下列哪個機構申報？(A)行政院洗錢防制辦公室 (B)法務部調查局 (C)中央銀行 (D)金融監督管理委員會
• 若甲違反洗錢防制法之所得為 200 萬元，孳息 2 萬元，衍生投資利益 6 萬元，請問甲特定犯罪所得為何？(A) 200 萬元 (B) 202 萬元 (C) 206 萬元 (D) 208 萬元
• 依強制執行法第 115 條之規定，債權人就債務人對於第三人之金錢債權為執行時，執行法院發扣押命令禁止債務人收取後，得詢問債權人意見再發給執行命令之內容，下列何者錯誤？(A)以命令許債權人收取 (
• 拘提、管收，除強制執行法別有規定外，準用何種法律關於拘提、羈押之規定？(A)民事訴訟法 (B)行政訴訟法 (C)憲法訴訟法 (D)刑事訴訟法

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• 有關辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分(B)銀行得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識(C)具控制權之最終自然人係指高階管理人員(
• 依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造
• 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、
• 依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，銀行業應由誰督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)董事長 (B)
• 有關銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列敘述何者錯誤？(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊(C
• People with a lone wolf personality have a very limited interest in building any _______ with oth
• Mind control is used in our everyday lives, from ________ products to media bias in politics.(A)
• People usually take their ease of access to mass-produced material goods for _______.(A) grievanc
• People are still working to understand and _______ with the human and environmental effects of th
• Cellular telephones, or simply cell phones, are _______ devices that may be used in motor vehicle
• Through the 19th century, water and air pollution and the accumulation of solid wastes were large
• Biodiversity loss describes the _______ in the number, genetic variability, and variety of specie
• Many philosophical movies are entertaining but also have something _______ to say.(A) renowned (B
• When accidents happen, news reporters usually _______ the tragedies live for the interest of the
• He tried hard to get rid of fine lines and _______ on his face by surgeries and night cream.(A)
• He tried very hard to _______ up the spilt milk. His mom would be angry seeing dirty spots on th
• You’ve got to _______ the ingredients precisely. Otherwise, the cake will turn out wrong.(A) dep
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• We were required to _______ appliances and turn off lights when leaving the office.(A) disconnec
• The basic components of a modern digital telecommunications system must _______ transmitting voi
• _______ can help consumers manage their finances during times of financial hardship.(A) Taking m
• While some see the occupation as a terrorist movement, _______ see it as a peaceful approach tos
• Most of us have one or more challenging core beliefs _______ repeatedly over the course of our l
• Not only ________ attack the memory, but it also attacks visualization.(A) does Alzheimer’s dise
• If the rate of plastic pollution of the world’s oceans continues _______, by the year 2050 the o