問題詳情
66.銀行對於達一定金額以上之通貨交易，除洗錢防制法另有規定外，應向下列哪個機構申報？
(A)行政院洗錢防制辦公室
(B)法務部調查局
(C)中央銀行
(D)金融監督管理委員會
(A)行政院洗錢防制辦公室
(B)法務部調查局
(C)中央銀行
(D)金融監督管理委員會
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 依強制執行法第 115 條之規定，債權人就債務人對於第三人之金錢債權為執行時，執行法院發扣押命令禁止債務人收取後，得詢問債權人意見再發給執行命令之內容，下列何者錯誤？(A)以命令許債權人收取 (
- 拘提、管收，除強制執行法別有規定外，準用何種法律關於拘提、羈押之規定？(A)民事訴訟法 (B)行政訴訟法 (C)憲法訴訟法 (D)刑事訴訟法
- 關於強制執行方法之敘述，下列何者錯誤？(A)執行人員於執行職務時，遇有抗拒者，得用強制力實施之(B)強制力實施時不得逾必要之程度(C)實施強制執行時，為防止抗拒之情形者，得請憲兵隊協助(D)強制
- 下列何者非強制執行法上所稱之執行名義？(A)地方法院之終局判決 (B)假扣押、假處分、假執行之裁判(C)依公證法規定得為強制執行之公證書 (D)依民事訴訟法成立之和解或調解
- 下列何者得為查封之物？(A)債務人所必需之衣服、寢具 (B)債務人職業上所必需之器具、物品(C)債務人已發表之發明或著作 (D)債務人所受表彰榮譽之物品
- 不動產之拍賣最低價額不足清償優先債權及強制執行之費用者，執行法院應將其事由通知債權人。債權人於受通知後幾日內，得證明該不動產賣得價金有賸餘可能或指定超過該項債權及費用總額之拍賣最低價額，並聲明如
- 實施強制執行時，執行法院得延緩執行，須經下列何者之同意？(A)執行法官 (B)債務人 (C)債權人 (D)利害關係人
- 地方法院辦理強制執行應依公平合理之原則，兼顧下列何者之權益，以適當之方法為之？(A)債權人及債務人 (B)債權人及利害關係人(C)債務人及利害關係人 (D)債權人、債務人及利害關係人
- 有關「參與分配」之敘述，下列何者正確？(A)參與分配毋庸繳納執行費(B)債權人於標的物拍定後才聲明參與分配，執行法院應駁回其聲請(C)依法對於執行標的物有擔保物權之債權人，不問其債權已否屆清償期
- 甲為乙名下 A 地的抵押權人，若 A 地遭乙之債權人丙以確定判決聲請強制執行時，甲為維護自己之權益，應如何處理？(A)甲應聲明異議 (B)甲應聲明參與分配 (C)甲應提起債務人異議之訴 (D)甲
內容推薦
- 銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？(A) 10% (B) 25%
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行業對現有客戶，應於適當時機對已存在之往來關係進行審查，有關其持續審查之適當時機，下列敘述何者錯誤？(A)客戶加開帳戶時 (B)客戶減少業務往來關係時(C)依據客戶
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少多久檢視一次？(A)半年 (B) 1 年 (C) 5
- 依洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，有被利用進行洗錢之虞之物品，指超越自用目的之下列何者？(A)白金、白銀 (B)白金、白銀、鑽石 (C)白金、鑽石、寶石 (D)白金、白銀、鑽石、寶石
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行應將下列何種客戶直接視為高風險客戶？(A)客戶或其實質受益人為現任國外政府之重要政治性職務人士(B)客戶或其高階管理人員為現任國外政府之重要政治性職務人士(C)客
- 依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，就洗錢與資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序時，應考量所有風險因素，並至少涵蓋下列哪些面
- 下列何者非為洗錢防制法制定之目的？(A)打擊犯罪 (B)穩定金融秩序 (C)配合國家金融政策 (D)強化國際合作
- 有關經聯合國安全理事會指定之制裁名單，下列敘述何者正確？(A)指定制裁個人、法人或團體之除名，應經法務部調查局同意(B)指定制裁個人、法人或團體之除名，應經資恐防制審議會決議(C)指定制裁個人、
- 有關辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分(B)銀行得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識(C)具控制權之最終自然人係指高階管理人員(
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、
- 依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，銀行業應由誰督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)董事長 (B)
- 有關銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列敘述何者錯誤？(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊(C
- People with a lone wolf personality have a very limited interest in building any _______ with oth
- Mind control is used in our everyday lives, from ________ products to media bias in politics.(A)
- People usually take their ease of access to mass-produced material goods for _______.(A) grievanc
- People are still working to understand and _______ with the human and environmental effects of th
- Cellular telephones, or simply cell phones, are _______ devices that may be used in motor vehicle
- Through the 19th century, water and air pollution and the accumulation of solid wastes were large
- Biodiversity loss describes the _______ in the number, genetic variability, and variety of specie
- Many philosophical movies are entertaining but also have something _______ to say.(A) renowned (B
- When accidents happen, news reporters usually _______ the tragedies live for the interest of the
- He tried hard to get rid of fine lines and _______ on his face by surgeries and night cream.(A)
- He tried very hard to _______ up the spilt milk. His mom would be angry seeing dirty spots on th
- You’ve got to _______ the ingredients precisely. Otherwise, the cake will turn out wrong.(A) dep