問題詳情
71.依洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，有被利用進行洗錢之虞之物品，指超越自用目的之下列何者？
(A)白金、白銀
(B)白金、白銀、鑽石
(C)白金、鑽石、寶石
(D)白金、白銀、鑽石、寶石
(A)白金、白銀
(B)白金、白銀、鑽石
(C)白金、鑽石、寶石
(D)白金、白銀、鑽石、寶石
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
書單：沒有書單，新增
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- 關於強制執行方法之敘述，下列何者錯誤？(A)執行人員於執行職務時，遇有抗拒者，得用強制力實施之(B)強制力實施時不得逾必要之程度(C)實施強制執行時，為防止抗拒之情形者，得請憲兵隊協助(D)強制
- 下列何者非強制執行法上所稱之執行名義？(A)地方法院之終局判決 (B)假扣押、假處分、假執行之裁判(C)依公證法規定得為強制執行之公證書 (D)依民事訴訟法成立之和解或調解
- 下列何者得為查封之物？(A)債務人所必需之衣服、寢具 (B)債務人職業上所必需之器具、物品(C)債務人已發表之發明或著作 (D)債務人所受表彰榮譽之物品
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- 依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，就洗錢與資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序時，應考量所有風險因素，並至少涵蓋下列哪些面
- 下列何者非為洗錢防制法制定之目的？(A)打擊犯罪 (B)穩定金融秩序 (C)配合國家金融政策 (D)強化國際合作
- 有關經聯合國安全理事會指定之制裁名單，下列敘述何者正確？(A)指定制裁個人、法人或團體之除名，應經法務部調查局同意(B)指定制裁個人、法人或團體之除名，應經資恐防制審議會決議(C)指定制裁個人、
- 有關辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分(B)銀行得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識(C)具控制權之最終自然人係指高階管理人員(
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、
- 依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，銀行業應由誰督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)董事長 (B)
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