問題詳情
68.保險業辦理防制洗錢及打擊資恐作業，應以下列何者做為法源依據？
(A)保險業各種準備金提存辦法
(B)保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
(C)金融機構防制洗錢辦法
(D)洗錢防制法
(A)保險業各種準備金提存辦法
(B)保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
(C)金融機構防制洗錢辦法
(D)洗錢防制法
參考答案
無參考答案
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- 下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或
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- 當按摩肩、背部時，通常在施輕擦法之前，可先抓舉(A)三角肌(B)胸鎖乳突肌(C)後頸部(D)斜方肌。
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- 依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？(A)提昇批准授權(B)採取強化之持續監督(C)瞭解客戶財富及資金來源(D
- 保險商品被當作洗錢工具的特性包括下列哪幾項？(A)保險商品包括保障型、投資型等，繳費方式可躉繳、月繳、年繳等，相當多元(B)獲利高、洗錢成本低(C)保險單的被保險人、受益人、要保人、付款人均可為
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