問題詳情
46.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
(D)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
(D)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
參考答案
無參考答案
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- 對於客戶審查義務之規範，下列何者為洗錢防制法所揭示之重要原則？(A)客戶審查義務應採用規則基礎原則全面性進行 (B)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存一年(C)客戶為法人時，
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