問題詳情
59.( )下列何者不是適用「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」之金融機構？
(A)外國銀行在臺分行
(B)信用合作社
(C)證券金融公司
(D)中華郵政公司
(A)外國銀行在臺分行
(B)信用合作社
(C)證券金融公司
(D)中華郵政公司
參考答案
無參考答案
內容推薦
- ( ) When Mom got home, Tony_online gamesfor four hours already. (A) has played(B)had played (C) pl
- ( )證券商對帳戶及交易之持續監控作業，下列敘述何者正確？(A)證券商不會碰到現金，具有低洗錢及資恐風險(B)證券商防制洗錢及打擊資恐倘已完全依據證券商公會發布之態樣進行監控，則無須再另行增列(
- Which farm grows ____.kinds of vegetables, FarmA, Farm B, or Farm C?.(A) more (B) the most (C) m
- 下列何者非屬政府採購錯誤行為態樣之一？ (A)未將國內員工總人數逾100人之廠商資料彙送至主管機關決標資料庫。 (B)刁難廠商使用同等品。 (C)未規定主要部分卻刁難廠商分包。 (D)遇有犯採購法
- ( )下列何者不是保險業洗錢犯罪案例的類型？(A)保險費來源來自犯罪所得(B)犯罪所得大幅投入躉繳保費(C)利用退保或轉換保單價值取回犯罪所得(D)利用過渡帳戶匯出犯罪所得
- ( )甲銀行想經營電子支付業務，依我國法律規定，甲銀行應該在辦理此種新業務前，先進行下列何種程序？(A)全行洗錢或資恐風險評估(B)全行客戶洗錢或資恐風險評估(C)新商品或新服務洗錢或資恐風險評
- ( )依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」規定，自然人某甲至 A 銀行臨櫃辦理新臺幣 3 萬元之國內匯款，下列敘述何者正確？(A)匯款金額未達新臺幣 5 萬元，A 銀行無須留
- 下列何者為非？ (A)招標文件不得漏記法規規定。 (B)招標文件得不記載終止或解除契約之條件。 (C)履約期限過短違反公平合理原則。 (D)評選委員不得由他人代理出席。
- ( )下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出防制洗錢建議？(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs(B)採取確認客戶財富
- A: ________ does the music sound? B: It sounds terrible. (A) How (B) What (C) Why (D) Who
內容推薦
- ( ) Tim_English since 19He is a teacher withmuch teaching experience. (A) taught(B)has taught
- 80機關依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準訂定「具有相當財力」之特定資格證明，下列何項規定不得訂定？ (A)流動負債不低於流動資產。 (B)權益不低於招標標的預算金額十二分之一。 (C)實收資本額
- ( )當專責人員接獲交易監控系統所觸發客戶於短期內購買數筆具高保單價值的保單預警時，下列敘述何者正確？(A)既為系統監控產生，即表示觸及精心設計的門檻，應該立即申報疑似洗錢交易(B)既為觸發預警
- 81公開招標廢標後大幅修改招標文件後再行辦理招標必須多少家以上廠商投標始得開標？ (A)3家。 (B)1家。 (C)由機關決定。 (D)視招標文件之規定。
- ( ) Anna : I have no idea_he will comehere tomorrow.Patty : He told me that he will.(A) who (B) wh
- 61-80 題，複選選擇題，每題 25 分，每題有 2 個(含)以上應選之選項，全部答對才給分) ( )保險業在下列哪些時機應該再次審核客戶風險分數與等級？(A)制裁名單有異動時(B)客戶申
- ( ) Frank: How do you like my new car?Ian: Are you sure it’s new? It_an old one.(A) looks like (B)
- ( )一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，該客戶提供的住址與銀行分行相距遙遠，且無法提出合理解釋。其主動表示興趣再開立個人理財帳戶。下列哪幾個選項屬於可疑行為？(A)客戶僅提出警示帳戶通報相關問題，
- 下列何種採購不允許採統包方式辦理？ (A)工程採購。 (B)勞務採購。 (C)財物採購。 (D)設計加施工案。
- ( ) The boy_is talking to my sister helped memove the heavy box yesterday.(A) whose (B) whom (C) h
- ( ) I saw him_after a dog and playing with ithappily. (A) ran (B) run (C) running(D)to run
- ( )依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣(B)新臺幣現鈔(C)有價證券(D)黃金
- ( ) Miss Chen_the boy cheating in the exam, sohe was given a zero.(A) made (B) helped (C) looked (
- (二）、題組： (14-16) We all know that we should recycle plastic bottles. Yet did you know that we sho
- 83機關內之監辦人員對採購不符合採購法規定程序而提出意見，下列作法何者為正確之行為？ (A)辦理採購之主持人或主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之。 (B)辦理採購之主持人或主驗人
- ( )依據 FATF 四十項建議之第 11 項建議，金融機構應依據法律保存交易紀錄及執行客戶審查措施中所取得之資料，下列敘述何者錯誤？(A)交易紀錄之保存，自交易開始時起，應至少保存三年(B)金
- ( ) My sisiter is a very good girl and seldom_myparents worried.(A)lets (B) has (C) becomes (D) m
- ( ) It，s strange that I keep_about numbers.Will they be winning lottery numbers?(A)dream (B) drea
- ( )證券商防制洗錢與打擊資恐之內部控制制度聲明書，於提報董事會通過後，應揭露於：(A)證券商營業處所(B)證券商網站(C)每日於全國發行之報紙(D)主管機關指定網站
- ( )客戶或具控制權者為下列何者時，除客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家、足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐外，不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？(A)外國政府機關(B)
- ( ) We_Hank not to eat too much because thedoctor said he needed to go on a diet.(A)made (B) watc
- 下列何者錯誤？ (A)未達公告金額之工程或財物採購，得由機關視需要決定是否填具結算驗收證明書。 (B)結算驗收證明書或其他類似文件，機關應於驗收完畢後15日內填具。 (C)機關辦理採購，有部分先行
- 84最低標廠商報價低於底價百分之八十，但在底價百分之七十以上時，下列敘述何者正確？ (A)要決標給最低標時，該商一定須繳交差額保證金。 (B)如果是決標給次低標時，則一定不須繳交差額保證金。 (C)縱
- 【題組】( ) How many plastic bottle caps were recycled inTaiwan last year?(A)Fourteen thousand. (B) S
- You can’t park your car here, or it__away bythe police later. (A) may take (B) is taken (C) migh