問題詳情
27.( )國際觀察最易受到恐怖組織利用的非營利組織形態為何？
(A)慈善類型
(B)文化類型
(C)教育類型
(D)醫療類型
(A)慈善類型
(B)文化類型
(C)教育類型
(D)醫療類型
參考答案
答案：A
難度：簡單0.888889
統計：A(8),B(1),C(0),D(0),E(0)
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- ( )關於洗錢者利用守門員協助洗錢的情形，下列敘述何者錯誤？(A)越來越多洗錢者向專家尋求協助，替他們管理財務(B)合法的專業服務，也可能被洗錢者用來協助洗錢服務(C)有些洗錢者也會收買知情的專
- ( )關於資恐防制法之人道措施條款，下列敘述何者錯誤？(A)酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之必要費用(B)不得限制經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益之使用方式(
- ( )下列何者非出具內控聲明書之人？(A)董事長(B)總經理(C)法遵長(D)稽核主管
- ( )關於我國洗錢防制法及資恐防制法兩部法律通過並施行後之實質效益，下列敘述何者錯誤？(A)提高我國的國際信譽(B)提升金融法遵監理標準(C)維護對內及對外幣值之穩定(D)促進我國國際金融活動的
- ( )依洗錢防制法第 12 條第 1 項規定，旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶一定金額以上，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報。此項管制稱為下列何者？(A)擴大沒收制度(B)
- ( )依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後多少時間內以媒體申報？(A)五個日曆日(B)五個營業日(C)十個日曆日(D)十個營業日
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- 3歲的小朋友因為外傷，導致乳牙門牙疑似壓迫下方恆牙門牙之牙胚，下列敘述何者較為合理？(A)應先確認乳牙門牙牙根是否確實壓迫恆牙牙胚，若是，則該乳牙需再盡量修磨骨質，解除阻力後，將乳門 牙徹底移除
- ( )銀行業之何者對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任？(A)董事會(B)股東會(C)審計委員會(D)總經理
- ( )FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪應包括之特定犯罪類型，下列敘述何者錯誤？(A)參與組織犯罪(B)酒駕與交通肇事逃逸(C)內線交易及市場操作(D)恐怖主義行為(含資助恐怖主
- ( )銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務(包括新支付機制、運用新科技於現有或全新之產品或業務)前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估。下列那一項應成為風險評估的一部分？(A)產品的固有風險、降低產
- ( )中央銀行掌理我國外匯業務，因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理，下列敘述何者錯誤？(A)匯出匯款時，應憑客戶填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理(B)應憑
- ( )金融機構對法人客戶具控制權之最終自然人身分者為客戶之實質受益人。其中具控制權是指直接、間接持有該客戶股份或資本超過多少比例者？(A)百分之五(B)百分之十(C)百分之二十五(D)百分之五十
- ( )甲公司以留才任用之目的，欲為其總經理向乙保險公司投保年金險，乙保險審核甲公司的公司設立登記相關文件後，認定甲公司為虛設之公司，此時乙保險公司不得為下列何者行為？(A)婉拒建立業務關係(B)
- ( )下列何者非加強驗證高風險客戶之作法？(A)取得客戶本人簽署回函(B)辦理電話訪查(C)取得財富來源佐證資料(D)查詢內政部身分證換補發紀錄
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- ( )下列何者非金融機構防制洗錢辦法所稱實質受益人之定義？(A)客戶之未成年子女(B)對客戶具最終所有權或控制權之自然人(C)由他人代理交易之自然人本人(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自
- ( )「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」有關防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度規範，下列敘述何者正確？(A)防制洗錢及打擊資恐專責主管對確保建立及維持適當有效之
- ( )有關銀行確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊辨識及驗證客戶身分(B)對於由代理人辦理者，應辨識及驗證代理人身分，但不需查證代理之事實(C)辨
- ( )「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第 2 條規定之一定金額，請問是指以下哪一金額？(A)新臺幣五十萬元(B)新臺幣八十萬元(C)新臺幣一百萬元(D)新臺幣五百萬元
- ( )防制洗錢金融行動工作組織關於客戶審查的建議，下列何者正確？(A)不可以在開戶後才完成客戶身分的驗證(B)「指定非金融事業」無須對客戶進行審查(C)完成審查的客戶，無須在使用電匯時再執行一次
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- ( )下列何者非資恐防制法之立法目的？(A)維護國家安全(B)穩定金融秩序(C)保障基本人權(D)強化資恐防制國際合作
- ( )以下何者非對客戶身分持續審查的時機？(A)客戶疑似為詐騙案件受害人(B)依風險程度所定之定期審查(C)加開帳戶(D)身分與背景資訊有重大變動
- ( )金融機構應如何建立名稱檢核之政策及程序？(A)參考其他金融機構之名單(B)依主管機關之規範及公告制裁之對象制定政策及程序(C)依據風險基礎法於確認客戶身分時評估其風險並於客戶資料系統中一併
- ( )針對 OIU 客戶身分確認程序，下列何者為錯誤？(A)針對境外法人客戶以註冊地國政府核發的文件為準(B)法人註冊地國認許的代辦機構簽發的證明文件也可以接受(C)法人徵提文件中應該包括該法人
- ( )大額通貨繳交保費的狀況雖然較以前為少，但是仍然有客戶透過大額現金繳交保費，在洗錢與資恐上的疑慮主要是下列哪一點：(A)客戶保單繼續率可能有問題(B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點(C)
- ( )某甲以登記在他人公司名下的高級跑車向 A 產物保險公司投保高價車車體保險，並且在產險公司報價後迅速將大額保費 100 多萬元匯入產險公司保費帳戶，並約定駕駛人為柬埔寨國籍的某董事乙。事後
- ( )為確保在主管機關提出要求時可以立即提供，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄保存＿年？(A)至少一年(B)至少三年(C)至少五年(D)至少七年
- ( )資恐與洗錢最主要的不同在於？(A)利用的金融與非金融服務管道不同(B)資金來源合法性(C)構成犯罪要件寬嚴程度不同(D)申報可疑交易的時效不同
- ( )以下何者非證券業具有高洗錢風險的原因？(A)可跨境移轉資金(B)無買賣額度之限制(C)不易追查客戶資金來源(D)證券交易可輕易轉換成現金
- ( )證券期貨業對帳戶及交易監控機制應予以測試，下列何者非測試面向？(A)內部控制流程(B)錯誤統計比率(C)輸入資料與系統欄位正確性(D)模型驗證