問題詳情
54. 一位反洗錢師收到一份法定要求,要求其提供客戶自 2004 年以來的所有交易紀錄,該反洗錢師應提交哪三項紀錄?
(A) 該個人帳戶自 2004 年以來的每月報表和交易活動。
(B) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有電匯轉帳。
(C) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有證券交易活動。
(D) 該個人帳戶自 2004 年以來所開立帳戶的預留印簽。
(A) 該個人帳戶自 2004 年以來的每月報表和交易活動。
(B) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有電匯轉帳。
(C) 該個人帳戶自 2004 年以來的所有證券交易活動。
(D) 該個人帳戶自 2004 年以來所開立帳戶的預留印簽。
參考答案
答案:A,B,C
難度:非常困難0
統計:A(2),B(2),C(2),D(0),E(0)
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