問題詳情
8. 我國在 105 年 12 月 28 日修正公布洗錢防制法，提升洗錢犯罪之追訴可能性，下列敘述何者錯誤？
(A)將洗錢三階段都納入洗錢行為的定義
(B)將洗錢行為分為為自己洗錢以及為他人洗錢兩種態樣
(C)特定犯罪所得之認定，不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要
(D)洗錢犯罪之特定犯罪大幅放寬為最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪
(A)將洗錢三階段都納入洗錢行為的定義
(B)將洗錢行為分為為自己洗錢以及為他人洗錢兩種態樣
(C)特定犯罪所得之認定，不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要
(D)洗錢犯罪之特定犯罪大幅放寬為最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪
參考答案
答案：B
難度：適中0.622
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- 有關保險業特有的洗錢類型，下列何者非屬之？(A)利用定期區分多筆繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意(B)利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品(C)利用現金繳交保費，
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- 有關跨國詐騙集團利用「錢騾」(Money Mule)進行資金移轉之手法，下列敘述何者錯誤？(A)「錢騾」之行為在台灣並不犯法(B)「錢騾」是用來移轉或藏匿不法資金之用(C)「錢騾」通常具有合法身