問題詳情
78.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關評估、預防或降低風險的敘述，下列何者正確？
(A)具體的風險評估項目，最重要的是地域風險
(B)針對客戶職業與行業之洗錢風險，高風險行業如從事密集性現金交易業務
(C)地域風險中，牽涉到境外匯款都能列為高風險
(D)銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，具體的風險評估項目包含地域、客戶、產品及服務面向，不需訂定細部的風險因素
(A)具體的風險評估項目，最重要的是地域風險
(B)針對客戶職業與行業之洗錢風險，高風險行業如從事密集性現金交易業務
(C)地域風險中，牽涉到境外匯款都能列為高風險
(D)銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，具體的風險評估項目包含地域、客戶、產品及服務面向，不需訂定細部的風險因素
參考答案
無參考答案
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- 1 依相關法律規定，持有房屋相關稅負之規定，下列敘述何者錯誤？(A)依房屋稅條例規定，公益出租人出租之住家用房屋，房屋稅稅率為 2%(B)依住宅法第 15 條規定，房屋出租予接受主管機關租金補貼者
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- 小郭在 2015 年月薪是 50,000 元，當年的 CPI 是 100；在 2016 年小郭的月薪是 54,600 元，當年的 CPI是 105；在 2017 年小郭的月薪是 61,200 元，
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