問題詳情
73.根據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本中第 4 條確認客戶身分措施之規定，下列何種狀況應予以婉拒建立業務關係或交易？
(A)出示身分證明文件正本
(B)得以查證代理事實及身分資料，並由代理人辦理之情形
(C)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者
(D)提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證
(A)出示身分證明文件正本
(B)得以查證代理事實及身分資料，並由代理人辦理之情形
(C)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者
(D)提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證
參考答案
無參考答案
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