問題詳情
53.在洗錢及資恐風險評估方法之設計上，下列哪一項應直接視為高風險？
(A)低收入者
(B)收入較高之企業主
(C)受經濟制裁之恐怖份子
(D)跨國演藝人員
(A)低收入者
(B)收入較高之企業主
(C)受經濟制裁之恐怖份子
(D)跨國演藝人員
參考答案
無參考答案
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- 金融業於辦理確認客戶身分時，下列何者錯誤？(A)原則上，完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易(B)依洗錢防制法第７條之規範，確認客戶身分之程序必須以了解為基礎(C)客
- 保險公司或保險代理人、保險經紀人應用風險基礎方法，應考慮到各種針對特定客戶或交易的風險變數，下列敘述何者錯誤？(A)保險公司的高風險客戶占比過高，須檢討為何有業務比重過度傾向高風險客戶的情況(B
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- 下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？(A)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金(B)B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，
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- 肱二頭肌位於上臂的(A)內面(B)前面(C)外面(D)後面。
- 下列何者不是保險業洗錢犯罪案例的類型？(A)保險費來源來自犯罪所得(B)犯罪所得大幅投入躉繳保費(C)利用退保或轉換保單價值取回犯罪所得(D)利用過渡帳戶匯出犯罪所得
- 甲銀行想經營電子支付業務，依我國法律規定，甲銀行應該在辦理此種新業務前，先進行下列何種程序？(A)全行洗錢或資恐風險評估(B)全行客戶洗錢或資恐風險評估(C)新商品或新服務洗錢或資恐風險評估(D
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- 逛夜市時常有攤位在販賣滅蟑藥，下列何者正確？(A)滅蟑藥是環境衛生用藥，中央主管機關是環境保護署(B)滅蟑藥之包裝上不用標示有效期限(C)只要批貨，人人皆可販賣滅蟑藥，不須領得許可執照(D)滅蟑
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- 人體的脊髓是上接延腦，下至(A)第四至第五腰椎之間(B)第一至第二腰椎之間(C)第三至第四腰椎之間(D)第二至第三腰椎之間。
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- 為了不造成疼痛不適的感覺，在按壓法之前，會先做何種手法(A)扣打法(B)震顫法(C)運動法(D)揉捏法。