問題詳情
30. 對於金融機構的敘述，下列何者不符防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議之規定？
(A)各國政府應禁止空殼銀行設立，金融機構應禁止客戶採匿名開戶
(B)金融機構應嚴格執行客戶身分驗證，驗證完成前，在洗錢與資訊風險均能有效控管前提下，允許先開戶，在一定期間內完成驗證
(C)金融機構在客戶辦理電匯時應將正確的匯款人與受款人資訊，始終伴隨著電匯及相關訊息傳遞
(D)金融機構允許使用第三方協力廠商執行客戶審查，受委託廠商應負最終責任
(A)各國政府應禁止空殼銀行設立，金融機構應禁止客戶採匿名開戶
(B)金融機構應嚴格執行客戶身分驗證，驗證完成前，在洗錢與資訊風險均能有效控管前提下，允許先開戶，在一定期間內完成驗證
(C)金融機構在客戶辦理電匯時應將正確的匯款人與受款人資訊，始終伴隨著電匯及相關訊息傳遞
(D)金融機構允許使用第三方協力廠商執行客戶審查，受委託廠商應負最終責任
參考答案
答案：D
難度：簡單0.84
書單：沒有書單，新增
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