問題詳情
9.( )依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？
(A)中央銀行
(B)財政部國稅局
(C)法務部調查局
(D)金融監督管理委員會檢查局
(A)中央銀行
(B)財政部國稅局
(C)法務部調查局
(D)金融監督管理委員會檢查局
參考答案
無參考答案
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- 主張教育是經驗繼續不斷改造的歷程，是何種學派的主張？(A)實驗主義(B)理性主義(C)存在主義(D)經驗主義
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- ( )我國近來司法實務常見吸金案件、跨境詐欺集團案件、跨國盜領集團案件等，對國內金融秩序造成相當大之衝擊。若查獲來源不明之不法財產時，為杜絕洗錢犯罪行為，應如何處理？(A)處以行政罰鍰(B)依民
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- ( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循(B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性(D)
- 35依採購法規定，下列何者須報上級機關核准？ (A)機關辦理公告金額以上之選擇性招標。 (B)招標文件中公告底價。 (C)工程案採最有利標決標。 (D)機關辦理公告金額以上之限制性招標公開評選優勝廠商
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- 未上市或未上櫃之公司，未印製股票而由集保結算所登錄者，應將分派現金股利之停止辦理股票過戶原因及期間通知下列何者？(A)證期局(B)證基會(C)集保結算所(D)未上市櫃公司免通知相關單位