問題詳情
1. 金融機構如發現客戶屬於國內較高風險的重要政治性職務人士(PEP)，應執行強化客戶審查措施，下列敘述何者錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以了解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向主管機關金管會通報有 PEP
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以了解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向主管機關金管會通報有 PEP
參考答案
答案：D
難度：簡單0.898
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- ( )「平埔族」大都居住在平地，在清領時期又稱為「熟番」。何者屬於「平埔族」？ (A)阿美族(B)凱達格蘭族 (C)泰雅族 (D)賽夏族。
- ( )清領時期區分生、熟番的標準為何？ (A)是否納稅與服勞役 (B)居住地區的不同 (C)打獵或農耕的生活型態 (D)以種族血統來區分。
- ( )政府認定原住民本為九族。民國90年代，陸續增加哪些原住民族？ (甲)邵族(乙)凱達格蘭族(丙)噶瑪蘭族(丁)太魯閣族(戊)西拉雅族(己)撒奇萊雅族(庚)賽德克族 (A)甲乙丙戊庚 (B)
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- ( )12 世紀時已有漢人移居澎湖，13 世紀後期，元代在澎湖設立哪機構，加強治安管理？ (A)澎湖縣(B)巡檢司 (C)市舶司 (D)澎湖廳。
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