問題詳情
依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，金融機構對疑似洗錢交易受理申報之範圍，下列敘述何者錯誤？
(A)交易最終受益人為金管會函轉外國政府所提供之恐怖分子名單
(B)疑似洗錢交易表徵，經金融機構內部程序規定，認屬異常交易者
(C)同一客戶於同一櫃台一次以現金分多筆匯出，其合計額超過新臺幣五十萬元上，而無法敘明合理用途
(D)同一客戶之多個帳戶於同一營業日辦理多筆現金存、提款交易，累計新臺幣二十五萬元以上者
(A)交易最終受益人為金管會函轉外國政府所提供之恐怖分子名單
(B)疑似洗錢交易表徵，經金融機構內部程序規定，認屬異常交易者
(C)同一客戶於同一櫃台一次以現金分多筆匯出，其合計額超過新臺幣五十萬元上，而無法敘明合理用途
(D)同一客戶之多個帳戶於同一營業日辦理多筆現金存、提款交易，累計新臺幣二十五萬元以上者
參考答案
答案：D
難度：簡單0.8
統計：A(7),B(0),C(3),D(64),E(0)
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