問題詳情
18.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)本規定之金融機構不包括信用卡公司
(B)申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年
(C)對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易，金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D)金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報
(A)本規定之金融機構不包括信用卡公司
(B)申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年
(C)對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易，金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D)金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.925408
統計：A(397),B(11),C(18),D(3),E(0)
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